意大利一家中资企业涉嫌使用虚假发票逃税被查扣65万欧元资产

7月28日悉，近日，意大利弗利税务警方揭露了一家涉嫌逃税的华人企业，该企业经营填充式家具产业，其法定代表人是1名43岁的中国籍女性。她被指控涉嫌通过使用虚假发票进行虚假申报，所涉及的虚假发票金额超过160万欧元，并被指控隐瞒申报。经过税务审查启动的具体调查后，弗利金融警察根据相关预防性查封令，冻结了其涉及总金额约65万欧元的银行账户、存款和邮政账户。

据弗利税务警方了解，该华人企业所有工人均为中国人。为了减少收入以减少税款，该公司使用了一系列虚假发票，由一系列合谋的公司开具，而这些公司实际上是真正的“造纸厂（即空壳公司）”，专门用于税务欺诈活动。经过实质性的调查，弗利税务警方发现这一税务欺诈网络还包括14家位于意大利不同省份的公司，旨在通过虚假发票获得不当税款。在大量交易的背后，这些“供应商”公司没有员工，没有供电、供水和燃气供应，甚至没有适当的车辆和商业场所。