意大利一华人“秘密银行”被查，两名华人被逮捕

3月17日悉，近日，意大利佛罗伦萨2名华人因为滥用金融和银行活动的犯罪行为被逮捕。据悉，这2名华人在一家电子商店里开设了一个秘密银行，专门用于帮助在意华商向中国国内转账汇款。根据意大利警方调查，二人收取转账金额的2.5%作为酬劳，主要转账渠道分为两个：小额转账主要通过微信和支付宝；对于一些大额转账则通过国内的活期账户，再转账给指定账户。需要转账的人则以欧元转账支付2名犯罪嫌疑人报酬。犯罪嫌疑人会通过集装箱/汽车运输等方式将钱转移回国，或者将钱汇给《反洗钱法》没那么严格的国家。

调查期间，警方共缴获了地下银行100万欧元代转帐款，以及一笔高达7万4千欧元的转账佣金。钱款被警方悉数没收，2名犯罪嫌疑人也因此被逮捕。